Отчет о состоявшемся собрании

25 марта 2009 г. состоялось очередное собрание акционеров по итогам работы ОАО «Донбассэнерго» за 2008 г.

Все вопросы повестки дня рассмотрены и были приняты соответствующие решения, а именно:

По первому вопросу повестки дня.

Избрание счетной комиссии, председателя и секретаря общего собрания акционеров ОАО «Донбассэнерго» и утверждение регламента работы общего собрания акционеров.

Решение:

Избраны соответствующие органы персонально и утвержден регламент общего собрания акционеров.

По второму вопросу

Отчет Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донбассэнерго» за 2008 год и определение основных направлений деятельности на 2009 год».

Решение:

Утвердить отчет Дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Донбассэнерго» за 2008 год и определение основных направлений деятельности на 2009 год.

По третьему вопросу

Отчет Наблюдательного совета Общества за 2008 год.

Решение:

Утвердить отчет Наблюдательного совета.

По четвертому вопросу:

Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2008 год.

Решение:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

По пятому вопросу

Утверждение годовой финансовой отчетности.

Решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность.

По шестому вопросу

Распределение прибыли по итогам работы Общества в 2008 году и утверждение нормативов распределения прибыли на 2009 год.

Решение:

Направить полученную Обществом по итогам работы в 2008 году прибыль:

15% - фонд выплаты дивидендов;

5% - резервный фонд;

80% - фонд развития производства.

Выплату дивидендов осуществить до 1 июня 2009 года. Начисление и выплату дивидендов произвести акционерам согласно реестру собственников именных ценных бумаг на дату проведения Общего собрания.

Установить норматив распределения прибыли на 2009:

15% - фонд выплаты дивидендов;

5% - резервный фонд;

80% - фонд развития производства.

По седьмому вопросу:

Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Донбассэнерго».

Решение:

Внести и утвердить изменения и дополнение в Устав Общества, изложив его в новой редакции, предложенной НАК «Энергетическая компания Украины».

Уполномочить Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров подписать Положение о Наблюдательном совете ОАО «Донбассэнерго» в новой редакции, утвержденное Общим собранием акционеров».

По восьмому вопросу:

Внесение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Общества

Решение:

«Внести и утвердить изменения и дополнения во внутренние нормативные документы Общества, изложив их в новой редакции, предложенной НАК «Энергетическая компания Украины», а именно:

- Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Донбассэнерго»;

- Положение о Наблюдательном совете ОАО «Донбассэнерго»;

- Положение об Исполнительном органе ОАО «Донбассэнерго»;

- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Донбассэнерго».

Уполномочить Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров подписать Положение о Наблюдательном совете ОАО «Донбассэнерго» в новой редакции, утвержденное Общим собранием акционеров».

По девятому вопросу:

Отзыв и выборы Председателя и членов Исполнительного органа Общества.

Решение:

Отозвать Генерального директора Дирекции ОАО «Донбассэнерго» Иванова Сергея Александровича.

Избрать Руководителем Исполнительного органа ОАО «Донбассэнерго» Иванова Сергея Александровича.

Заместитель генерального директора
по экономике и корпоративным связям В.Б. Марченко

25.03.2009